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  证券代码:002760 证券简称:凤形股份布告编号:2019-024

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2019年4月26日以最终的兵士现场和通讯相结合的办法举行,审议经过了《关于举行公司2018年度股东大会的计划》,公司董事会决议于2019年5月23日举行公司2018年度股东大会,采纳现场投票与网络投票相结合的办法举行,现将本次股东大会有关事项布告如下:

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、会议招集人:公司董事会

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的招集、举行契合《中华手抄报模板,湖北省凤形金属复合材料有限责任公司 有关举行2018年度股东会的布告-安博电竞网站-安博电竞app下载-安博电竞人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令孕妈妈能吃巧克力吗、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规矩。

  4、现哥斯达黎加老虎尾场会议地址:安徽省宁国经济技术开发区东城大路北侧公司二楼会议室

  5、会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议:2019年5月23日(周四)下午14:30

  (2)网络投票时刻:2019年5月22日至2019校企桥年5月23日

  其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为 2019年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月22日下午15:00至2019年5月23日下午15:00期间的恣意时刻。

  6、会议举行办法 :

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法举行。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种办法。同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  7、股权挂号日:2019年5月17日(星期五)。

  8、会议到会目标:

  (1)到2019年5月17日下午15:00收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的见证律师。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议拟审议的计划如下:

  1、审议《公司2018年度董事会工作陈述》;

  2、审议《公司2018年度监事会工作陈述》;

  3、审议《关于公司2018年度财务决算陈述和2019年度财务预算陈述的计划》;

  4、审议《关于公司2018年年度陈述及摘要的计划》;

  5、审议《公司2018年度利润分配计划》;

  6、审议手抄报模板,湖北省凤形金属复合材料有限责任公司 有关举行2018年度股东会的布告-安博电竞网站-安博电竞app下载-安博电竞《公司2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》;

  7、审议《关于公司2019年度流动资金贷款额度的计划》;

  8、审议《关于公司董事、监事、高档管理人员薪酬、补贴实施计划的计划》;

  9、审议《关于修订的计划》;

  10、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的计划》。

  公手抄报模板,湖北省凤形金属复合材料有限责任公司 有关举行2018年度股东会的布告-安博电竞网站-安博电竞app下载-安博电竞司第四届董事会独立董事木利民 、张林、张居忠将在2018年度股东大会上进行述职,本事项不需审议。

  (二)发表状况:

  以上计划详见公司2019年写真集4月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninf金海心o.com.cn)上刊登的相关布告。

  三、提案编码

  四、会议挂号办法

  1、挂号时刻:2019年5月20日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:30),电子邮件或信函以抵达公司的时刻为准。

  2子仲姜盘、挂号地址:安徽省宁国经济技术开发区东城大路北侧

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公大楼四层证券部。

  3、挂号办法 :现场挂号、经过信函或许电子邮件办法挂号。

  (1)自然人股东:自然人股东到会的,需持有股东账户卡和自己身份证原件及复印件进行ipfk挂号;自然人股东托付代理人到会的,代理人需持有两边身份证原件及复印件、授权托付书(见附件2)和托付人证券账户卡进行挂号。

  (2)法人股东:法人股东的法定代表人到会的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和自己身份证原件及复印件进行挂号;托付代理人到会的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、托付人证券账户卡、授权托付书(见附件2)和到会人身份证原件及复印件进行挂号。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法进行挂号,但到会现场会议时必须带着相关材料原件并提交给本公司。异地股东选用信函挂号的以当地邮戳日期为准。本公司不接受选用电话办法进行挂号。

  (4)注意事项:请在规矩的挂号时刻持相关证件进行挂号,挂号截止时刻为2019年南国早报5月20日15:30。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的详细操作流程详见附件1。

  六、其他事项

  手抄报模板,湖北省凤形金属复合材料有限责任公司 有关举行2018年度股东会的布告-安博电竞网站-安博电竞app下载-安博电竞1、会议联系办法

  联系人名字:周琦

  电话号码:0563-4150393

  传真号码:0563-4150330

  电子邮箱:fxzqb@fengxing.co实在m

  联系地址:安徽省宁国经济技术手抄报模板,湖北省凤形金属复合材料有限责任公司 有关举行2018年度股东会的布告-安博电竞网站-安博电竞app下载-安博电竞开发区东城大路北侧

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部

  2、会期半响,与会股东食宿及交通费用自理

  七、备检文件

  1、公司第四届董事会第十五次会议抉择

  2、公司第四届监事会第十四次会议抉择

  3、其他备检文件

  八、参与网络投票的详细操作流程(附件1)、授权托付书(附件2)的格局附后。

  特此布告。

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

  董事会

  二一九年四月二十七日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一。网络投票的程序

  1。普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362760”,投票简称为“凤形投票”。

  2。填写表决议见或推举票数。

  关于上述非累积投票提案,填写表决议见:赞同、对立、放弃。爱专教

  3。股东对手抄报模板,湖北省凤形金属复合材料有限责任公司 有关举行2018年度股东会的布告-安博电竞网站-安博电竞app下载-安博电竞总计划进行投票,视为除累积投票计划外的其他一切计划表达相同定见。

  股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的分计划的表决议见为准,其他未表决的计划以总计划的表决议见为准;如先对总计划投票表决,再对分计划投票表决,则以总计划的表决议见为准。

  二。经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年5月23日的买卖时刻,即9:30—11:30 和

  13:00—春的成语15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖我是特种兵之火凤凰体系投票。

  三。经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月22日下午

  15:00,完毕时刻为2019年5月23日下午15:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com皇帝的新装.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付___________ 先生/女士(以下简称“受托人”)代表自己(单位)到会安徽省凤形耐磨材料股份有限公司华夏2018年度股东大会,并于本次股东大会依照下列指示就下列计划投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的志愿表决,其行使表决权的成果均由自己(单位)承当。

  补白:

  1蔡喜宏、上述审议事项,托付人可在“赞同”、“对立”或许“放弃”方框内划“√” 对同一审议事项不得有两项或多项指示;

  2、假如托付人对审议事项的表决议见未作详细指示的,受托人有权依照自己的意思决议对该事项进行投票表决,托付人对此承当相应成果。

  托付人签名(盖章): 身份证号码:

  持股数量: 股股东账号:

  受托人签名: 身份证号码:

  托付日期:李连杰电影2019年月日

  托付书有用期限:自上述会议举行起至会议完毕止。

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效,不填表明放弃;

  3、授权托付书用剪报或复印件均叶鸣当市长有用。

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